{"id":56878,"date":"2026-05-01T10:00:18","date_gmt":"2026-05-01T14:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/conexion23.com\/?p=56878"},"modified":"2026-05-01T09:27:03","modified_gmt":"2026-05-01T13:27:03","slug":"estafadores-piramidales-podrian-recibir-de-50-a-60-anos-de-prision-en-el-nuevo-codigo-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexion23.com\/?p=56878","title":{"rendered":"Estafadores piramidales podr\u00edan recibir de 50 a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n en el nuevo c\u00f3digo penal"},"content":{"rendered":"

Por: Lic. Cesar Amadeo Peralta<\/a> (Abogado)<\/strong><\/p>\n

La pandemia del Covi-19, tambi\u00e9n sirvi\u00f3 como incentiv\u00f3 para que en los a\u00f1os 2020 al 2022 surgieran en la Rep\u00fablica Dominicana una serie de genios de la maldad, dispuestos a robarse el patrimonio de cientos de dominicanos ofert\u00e1ndoles falsas inversiones a trav\u00e9s de falsos puestos de Bolsa de Valores que operaban de manera p\u00fablica sin ning\u00fan tipo de regulaciones y hasta con p\u00e1ginas de promoci\u00f3n en las redes sociales y las ve\u00eda todo el mundo menos las autoridades encargadas de perseguir y regular que esto no sucediera, \u00a0genios estos dotados de una inteligencia delictiva superior al promedio y crearon falsas plataformas digitales para captar inversiones en la compra y venta de Criptomonedas, crearon esquemas piramidales, se robaron el patrimonio y los ahorros de los inversionistas, pr\u00e1cticamente se salieron con las suyas, ya que el pa\u00eds a\u00fan cuenta con un C\u00f3digo Penal que nos lo envi\u00f3 en el a\u00f1o 1884, hace 142 a\u00f1os el General\u00edsimo Napole\u00f3n Bonaparte y que castiga el delito de estafa con una pena m\u00e1xima de dos (2) a\u00f1os de prisi\u00f3n no importa cu\u00e1nto se pueda robar el estafador ni el da\u00f1o que le cause a su v\u00edctima.<\/p>\n

Este tipo de delitos a partir del seis (6) de agosto del a\u00f1o 2026, que entrar\u00e1 en vigencia en nuevo C\u00f3digo Penal en la Rep\u00fablica, les tendr\u00e1 una respuesta m\u00e1s severa a los estafadores piramidales, con penas que podr\u00edan terminar desde 20, 30, 40, 50 y hasta 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n seg\u00fan el tipo de modalidad y los delitos por los cuales el Ministerio P\u00fablico los acuse, por un lado este c\u00f3digo viene con grandes avances, retrocesos, aumentos de penas, la configuraci\u00f3n de delitos nuevos,\u00a0la figura del c\u00famulo de penas<\/u>, una nueva modalidad de cumplimiento de las penas, entre otras novedades que el pa\u00eds a\u00fan desconoce y que deber\u00edan saber porque este c\u00f3digo le va a dar muy duro a las personas que se dedican a cometer delitos y que antes se pod\u00edan salir con las suyas.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda ser condenado una persona hasta 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por estafas piramidales???<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 240<\/strong>\u00a0del nuevo C\u00f3digo Penal (ley 74-25), establece lo siguiente;<\/p>\n

Estafa piramidal. Se considera estafa piramidal la estafa disfrazada de aparente esquema de negocio que resulta fraudulento, mediante el que su autor o autores tienen por objeto reclutar a personas de quienes se \u00a0hacen entregar dinero, activos digitales, tales como: Criptomonedas, tokens, NTFS o \u00a0documentos digitales con valor financiero, haci\u00e9ndoles promesas falsas de \u00a0retornos a \u00a0sus inversiones, sin la \u00a0existencia de \u00a0un negocio de bienes o \u00a0servicios o \u00a0de inversiones legitimas debidamente autorizadas, dentro de los est\u00e1ndares econ\u00f3micos del momento, como sustento econ\u00f3mico real demostrable que genere lo prometido para el retorno de la v\u00edctima. La estafa piramidal ser\u00e1 sancionada con pena de 5 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n mayor y multa de una a veinte veces del monto involucrado en la infracci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo 241.-\u00a0Estafa piramidal agravada<\/strong>. La estafa piramidal se considerar\u00e1 agravada y ser\u00e1 sancionada con pena\u00a0de 10 a\u00a0 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0mayor y multa de una a veinte veces del monto involucrado, en los casos siguientes:<\/p>\n

1)<\/em><\/strong>Si quien la comete es una persona depositarla de la autoridad p\u00fablica o encargada de\u00a0 un\u00a0 servicio p\u00fablico, en\u00a0 el\u00a0 ejercicio o\u00a0 con ocasi\u00f3n del ejercicio de\u00a0 sus funciones; o,\u00a0 sin ser depositarla de\u00a0 la\u00a0 autoridad p\u00fablica ni\u00a0 encargada de\u00a0 un\u00a0 servicio p\u00fablico, se\u00a0 prevalece de\u00a0 una de estas calidades;<\/p>\n

2)<\/strong>\u00a0Si para dichos fines, se utilizan medios de comunicaci\u00f3n social tradicionales, como la prensa escrita, radio o televisi\u00f3n o de cualquier otro tipo, o no tradicionales, como las plataformas o medios digitales y redes sociales, sin excepci\u00f3n alguna, para la realizaci\u00f3n, promoci\u00f3n y publicidad de la estafa;<\/p>\n

3)<\/strong>\u00a0Si las v\u00edctimas son personas particularmente vulnerables en raz\u00f3n de su edad, sexo, enfermedad, incapacidad, deficiencia f\u00edsica o s\u00edquica, o estado de embarazo;<\/p>\n

4)<\/strong>\u00a0Si es cometida por varias personas, actuando como autores o c\u00f3mplices, sin importar que \u00e9stos formen o no una asociaci\u00f3n de malhechores;<\/p>\n

5)<\/strong>\u00a0Si el monto de los valores envueltos en el negocio piramidal es igual a cien salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico o mayor.<\/p>\n

P\u00e1rrafo.-<\/strong>\u00a0Las personas f\u00edsicas responsables quedar\u00e1n inhabilitados para ejercer actividades comerciales, financieras o de promoci\u00f3n de inversiones por un periodo de diez a\u00f1os.<\/p>\n

Art\u00edculo 242.-<\/strong>\u00a0Complicidad en estafa piramidal<\/strong>. Ser\u00e1n c\u00f3mplices de estafa piramidal aquellas personas que sirvan como intermediarios, promotores o corredores de los autores de estafas con esquema piramidal y\u00a0 ser\u00e1n sancionados con\u00a03 a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0menor y multas de 50 a 500 salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico.<\/p>\n

Asociaci\u00f3n de malhechores<\/strong>.<\/p>\n

Art\u00edculo 373.-\u00a0Asociaci\u00f3n de\u00a0 malhechores agravada<\/strong>. La\u00a0 asociaci\u00f3n de malhechores agravada ser\u00e1 sancionada con\u00a05 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0mayor y multa de diez a veinte salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico si la infracci\u00f3n perpetrada es lavado de activos u otros delitos de crimen organizado, o cualquier otra infracci\u00f3n muy grave o grave.<\/p>\n

Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores<\/strong>.<\/p>\n

Art\u00edculo 352<\/strong>.-\u00a0Desviaci\u00f3n de bienes.<\/strong>\u00a0Incurren en un delito de acci\u00f3n p\u00fablica y ser\u00e1n sancionados con una pena de\u00a0cinco (5) a diez (10) a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0mayor, as\u00ed como al pago de multas de doscientos (200) hasta mil (1,000) salarios m\u00ednimos correspondientes al sector financiero, los miembros del consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como los directivos, empleados, accionistas, y principales ejecutivos de las personas y entidades sometidas a la regulaci\u00f3n de esta ley que dispongan para s\u00ed o para un tercero de los bienes recibidos de un cliente o de sus valores, para fines distintos a los ordenados o contratados por \u00e9ste, caus\u00e1ndole o no con ello un da\u00f1o patrimonial al cliente en beneficio econ\u00f3mico propio o a favor de un tercero, y sea directamente o a trav\u00e9s de otra persona.<\/p>\n

Ley 155-17 sobre lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n

Art\u00edculo 3, ac\u00e1pite 3; La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, ser\u00e1 sancionado con una\u00a0pena de 10 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios m\u00ednimos, el decomiso de todos los bienes il\u00edcitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, as\u00ed como la inhabilitaci\u00f3n temporal por un per\u00edodo de diez a\u00f1os para desempe\u00f1ar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediaci\u00f3n financiera, participantes del mercado de valores, y entidades p\u00fablicas;<\/p>\n

Aqu\u00ed entra el c\u00famulo de penas.<\/strong><\/p>\n

De manera resumida si a un estafador piramidal lo condenan a\u00a020 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n\u00a0por estafa piramidal agravada<\/u>, m\u00e1s\u00a010 de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0por asociaci\u00f3n de malhechores<\/u>, m\u00e1s\u00a010 de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0por violaci\u00f3n a la ley del Mercado de Valores<\/u>, m\u00e1s\u00a010 o 20 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n, por violaci\u00f3n a la ley de Lavado de Activos, las suma de la condena serian de\u00a0hasta 50 o 60 de prisi\u00f3n<\/strong>\u00a0por el cumulo de las penas y as\u00ed tal vez dejan de joder y no salen m\u00e1s.<\/p>\n

El autor de este art\u00edculo es el Lic.\u00a0Cesar Amadeo Peralta<\/strong>, de la\u00a0(Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.);\u00a0Correo Electr\u00f3nico\u00a0amadeoperalta@gmail.com<\/a>, Tel\u00e9fono 809-710-2213,\u00a0<\/strong>Oficina dedicada a la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos econ\u00f3micos y financieros, todo tipo de\u00a0falsificaciones,\u00a0 violaci\u00f3n a la ley del mercado de valores,\u00a0estafas,\u00a0delitos vinculados con las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, abusos de confianza y lavado de activos y violaci\u00f3n e invasi\u00f3n de propiedades, entre otros tipos penales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por: Lic. Cesar Amadeo Peralta (Abogado) La pandemia del Covi-19, tambi\u00e9n sirvi\u00f3 como incentiv\u00f3 para que en los a\u00f1os 2020 al 2022 surgieran en la Rep\u00fablica Dominicana una serie de genios de la maldad, dispuestos a robarse el patrimonio de cientos de dominicanos ofert\u00e1ndoles falsas inversiones a trav\u00e9s de falsos puestos de Bolsa de Valores […]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":56879,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[498,8697,8698],"class_list":{"0":"post-56878","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-opinion","8":"tag-codigo-penal","9":"tag-covi-19","10":"tag-ley-74-25"},"yoast_head":"\nEstafadores piramidales podr\u00edan recibir de 50 a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n en el nuevo c\u00f3digo penal - Conexi\u00f3n 23<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/conexion23.com\/?p=56878\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Estafadores piramidales podr\u00edan recibir de 50 a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n en el nuevo c\u00f3digo penal - Conexi\u00f3n 23\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Por: Lic. 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